1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段八十八號二樓會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊審查意見報告
3.98年度辦理私募發行普通股案，剩餘期限內不繼續分次募集
4.修訂「董事會議事規則」案
(二)承認事項：
1.承認九十八年度決算表冊案
2.九十八年度盈虧撥補案
(三)討論及選舉事項：
1.修訂「公司章程」案
2.修訂「資金貸與他人作業辦法」案
3.修訂「背書保證作業程序」案
4.辦理私募發行普通股案
5.改選董事及監察人案
6.解除董事競業禁止案
(四)其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公司將於
99年4月12日起至99年4月22日止受理股東之書面提案或書面提名，凡有意提案或提名
之股東請於99年4月22日下午五時前，依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理書面
提案或書面提名手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處
所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及以
掛號函件寄送)：晶采光電科技股份有限公司(地址:221台北縣汐止市新台五路一段88號
2樓)。