1.董事會決議日期:93/03/26
2.股東會召開日期:93/05/28
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段九十六號Ｃ棟三樓遠東廳
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.九十二年度營業狀況報告
B.監察人審查九十二年度決算報告
C.大陸投資情形
(2)承認事項：
A.承認九十二年度營業報告書及財務報表案
B.九十二年度盈餘分配案
C.董事、監察人購買責任保險案
(3)討論事項：
A.修訂公司章程案
B.九十二年度盈餘轉增資案
C.解除董事競業禁止案
D.訂定對大陸投資限額案
E.修訂「董事及監察人選舉辦法」案
F.修訂「股東會議事規則」案
(4)選舉事項：改選董事及監察人案
(5)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/03/30~93/05/28
6.其他應敘明事項:
(1)現金股利：員工紅利--總金額新台幣五二五、八八六元。
(2)股票股利：擬以股東紅利轉增資新台幣三八、七九二、四三○元及員工紅利轉增資
新台幣三、一八○、五七○元，共計增資新台幣四一、九七三、○○○元，發行新股
四、一九七、三○○股，每股面額新台幣一○元。
(3)董監事酬勞：擬發一、三八九、九二一元。
(4)本次增資新股之權利義務與原股份相同。並按配股基準日股東名簿之記載，依原股東
內持有股份比例分配，每仟股無償配發90股，配發不足壹股之畸零股於配股基準日起五
日，由股東自行拼湊，未併湊或併湊不足壹股之畸零股按面額折發現金，計算至元為止
（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
(5)本次增資計新台幣41,973,000元整，發行新股4,197,300股，其權利義務與原股份相
同，增資後之實收資本額為新台幣473,000,000元整。
(6)本次盈餘及資本公積轉增資發行新股之配股方式，如因買回本公司股份、庫藏股轉讓
或註銷及可轉換公司債轉換等，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者
，授權董事會辦理相關事宜。
(7)本增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日分派之
。
(8)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因客觀環境之營運需要須予變更時，擬請
股東會授權董事會全權處理之。
(9)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年三月二十九日下午四時前親臨或
掛號郵寄(以郵戳日期為憑）本公司股務代理人：建華證券股份有限公司股務代理部地址
：台北市博愛路53號三樓辦理過戶手續。
(10)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名及
詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：（ O二）二三八一六二八八。
(11)除分函各股東外，特此公告。