1.董事會決議日期:93/03/09
2.股東會召開日期:93/05/28
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段九十六號Ｃ棟三樓遠東廳
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.九十二年度營業狀況報告
B.監察人審查九十二年度決算報告
C.大陸投資情形
(2)承認事項：
A.承認九十二年度營業報告書及財務報表案
B.九十二年度盈餘分配案
C.董事、監察人購買責任保險案
(3)討論事項：
A.修訂公司章程案
B.九十二年度盈餘轉增資案
C.解除董事競業禁止案
D.訂定對大陸投資限額案
E.修訂「董事及監察人選舉辦法」案
F.修訂「股東會議事規則」案
(4)選舉事項：改選董事及監察人案
(5)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/03/30~93/05/28
6.其他應敘明事項:
（1）有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容，將於股東常會召開日前四十日召開董
事會通過並另行公告。
（2）凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年三月二十九日下午四時前親
臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑）本公司股務代理人：建華證券股份有限公司股
務代理部地址：台北市博愛路53號三樓辦理過戶手續。
（3）開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名
及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。電話：（ O二）二三八一六二八八。
（4）除分函各股東外，特此公告。