1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)大陸投資情形報告。
(四)修訂董事會議事規則報告。
二、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)九十八年度盈餘分派案。
三、討論暨選舉事項
(一)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)公司章程修訂案。
(三)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)「背書保證作業程序」修訂案。
(五)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(六)監察人補選案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。