1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:南港國際展覽中心504C會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)修訂董事會議事規則報告
(二)承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表承認案
(2)九十八年度盈餘分派案
(三)討論事項：
(1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案
(2)公司章程修訂案
(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)「背書保證作業程序」修訂案
(5)「資金貸與他人作業程序」修訂案
(6)監察人補選案
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。