1.事實發生日:92/04/08
2.發生緣由:依公司法、證券交易法、相關法令規定暨本公司九十二年四月八日九十二年
第二次董事會決議辦理。
3.因應措施:公告事項：
壹、開會時間：中華民國九十二年六月二十七日（星期五）下午三時整。
貳、開會地點：台北縣汐止市福德二路236號4樓第一會議室 。
參、會議內容：（一）報告事項：1.九十一年度營業狀況及九十二年度營業計劃報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。3.大陸地區投資報告案。
（二）承認及討論事項：1.本公司九十一年度決算表冊承認案。
2.本公司「公司章程」修訂案。
3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
4.本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
5.本公司「從事衍生性商品交易處理程序」廢止案。
6.本公司「背書保證處理程序」修訂案。
7.本公司增加大陸投資案。
（三）、選舉事項：無。
（四）、其他議案及臨時動議。
4.其他應敘明事項:有關盈餘分配相關內容將於股東常會召開40日前召開董事會通過，
並另行公告。