1.股東會日期:100/06/23
2.重要決議事項:
(1)承認99年度決算表冊。
(2)承認99年度盈餘分派議案。
A.現金股利每股配發0.38元。
B.資本公積轉增資配股每股配發0.30元，即每仟股無償配發30股。
合計每股配發股利0.68元。
(3)通過以資本公積之一部計新台幣1億8,728萬9,560元轉為增資發行新股。
(4)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」(第2~7條)。
(5)修正本公司「背書保證作業程序」(第3~6條)。
(6)修正本公司「股東會議事規則」(第3條)。
(7)改選董事及監察人。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。