1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段338號本公司錦興廠
4.召集事由:
(1)報告事項：
A.99年度營業報告。
B.監察人審查99年度決算報告。
(2)討論事項：
A.為依法提出本公司99年度決算表冊，請承認案。
B.為依法提出本公司99年度盈餘分派之議案，請承認案。
C.為擬以資本公積之一部計新台幣1億8,728萬9,560元轉為增資發行新股
，是否可行？請 公決案。
D.為擬修正本公司資金貸與他人作業辦法，請 公決案。
E.為擬修正本公司背書保證作業程序，請 公決案。
F.為擬修正本公司股東會議事規則，請 公決案。
G.為本公司董事監察人任期屆滿，擬即依法改選，請 公決案。
H.其他討論議案。
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:
(1)依相關規定員工認股權憑證於100/04/25-100/06/23停止轉換或執行。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以1項並以300字為限。本公司擬訂
於100年04月15日起至100年04月25日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於100年04月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及
連絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東
會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案之地點：南亞電路板股份有限公司股務科。
地址：台北市敦化北路201號後棟一樓。電話：02-2718-9898。