1.董事會決議日期:99/01/14
2.股東臨時會召開日期:99/03/05
3.股東臨時會召開地點:集思台大會議中心(台北市羅斯福路四段85號地下一樓)
4.召集事由:
一、報告事項:無
二、承認事項
1.本公司商店街部門分割計畫案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/02/04
6.停止過戶截止日期:99/03/05
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自99/02/04~99/03/05為停止股票過戶期間。
，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東於99年02月03日(星期三)下午4時00分前
駕臨本公司股務代理機構辦理，
掛號郵寄者以99年02月03日(最後過戶日)郵戳為憑 本公司股務代理人
台新銀行股份有限公司股務代理部臺北市建國北路一段96號B1
辦理過戶手續。電話：02-25048125）俾可享受出席股東常會之權利。
(2)參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(3).本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東臨時會23日（02月09日）
前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市敦化南路二段105號12樓）
(4)開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向
台証證券股份有限公司股務代理部查詢，電話02-25048125。
另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，
其開會通知書本公司將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/）
不另寄發開會通知書及委託書。
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