1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)報告事項
A‧九十八年度營業報告：決議照案通過
B‧九十八年度背書保證情形：決議照案通過
D‧修訂『董事會議事規則』報告：決議照案通過
C‧監察人查核九十八年度決算表冊報告：決議照案通過
(2)承認及討論事項
A‧九十八年度營業報告書及財務報表：決議照案通過
B‧九十八年度盈餘分派案：決議照案通過
C.討論修訂『公司章程』案：決議照案通過
D.討論修訂『資金貸與他人作業程序』案：決議照案通過
E.討論修訂『背書保證辦法』案：決議照案通過
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無