1.董事會決議日期:99/03/18
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權路1號2樓(台北縣工商展覽中心)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十八年度營業報告
2.九十八年度背書保證情形報告
3.修訂『董事會議事規則』報告
4.監察人查核本公司九十八年度決算表冊報告
(二)承認事項:
1.承認九十八年財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分派案。(預計股東會前40日補充公告)
(三)討論事項:
1.討論修訂『公司章程』案。
(三)選舉事項:無
(四)其他討論事項:無
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:盈餘分派內容將於99年5月4日前另行公告