1.事實發生日:92/03/24
2.發生緣由:本公司召開董事會決議內容如下
一.董事會決議日期:92年03月24日
二.股東會召開日期:92年06月09日
三.股東會召開地點:台北市內湖路1段316號8樓(本公司會議室)
四.召集事項:
(一)報告事項:
(1)九十一年度營業報告
(2)監察人查核本公司九十一年度決算表冊報告
(3)九十一年度背書保證情形報告
(4)九十一年度資金貸與情形報告
(5)九十一年度現金增資執行情形報告
(二)承認及討論及事項:
(1)承認九十一年度決算表冊案
(2)承認九十一年度盈餘分派案
(3)討論九十一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
(4)討論修改本公司章程案
(5)討論修訂背書保證作業程序案
(6)討論修訂資金貸與他人作業程序案
(7)討論修訂取得或處份資產處理程序案
(8)討論廢止原從事衍生性商品交易處理程序案
(9)討論為董事.監察人購買責任保險案
(10)討論解除董事競業禁止案
(11)討論大陸地區投資金額授權案
(12)透過海外公司轉投資成立大陸公司案
(三)選舉事項:
(1)董事及監察人補選案
(四)臨時動議:
五.自92年4月11日至92年6月9日止,停止股票過戶登記
六.本公司經董事會擬定九十一年度盈餘分配情形如后:
員工紅利:15,427,933元及董監酬勞:3,428,430元
股東股票股利(每股2元)76,282,560元及股東現金股利(每股2元)76,282,560元
擬以盈餘轉增資發行新股計8,399,556股,每股面額新台幣10元
七.本次增資發行新股,俟請股東會通過並呈主管機關核准後,授權董事會
另訂增資配股基準日,按基準日股東名冊所載之持股數,每仟股無償配發200股
畸零股由原股東自行拼湊成整股,放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股由董事會
授權董事長洽特定人按面額承購
八.開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者
請逕向大華證券股份有限公司股務代理部洽詢.電話:(02)2389-2999
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用