1.董事會決議日期:100/05/09
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)赴大陸投資情形報告
二、承認事項
(1)九十九年度決算表冊案
(2)九十九年度盈餘分派案
三、討論及選舉事項
(1)修正公司章程部分條文案
(2)擬辦理現金增資發行新股案
(3)改選董事及監察人案
(4)解除董事競業禁止案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換
普通股影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，擬請股東
會授權董事會辦理相關事宜。
(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八
日前(100年5月16日下午5時前)依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市三重區
光復路一段68巷11弄1號)，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基
金會。
(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東，
逕向本公司股務代理機構洽詢補發。另依據證券交易法第26條之2規定，對於持
有記名股票未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方
式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/），不另寄發開會通知書及委
託書。
(四)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月19日起至100年4月
28日止【郵寄者以到達日期為憑，並請於信封封面加註「股東常會提案函件」字
樣】受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司
法第172條之1規定辦理提案手續，惟提案股東請詳留聯絡人及方式，以備本公司
董事會將審查結果通知貴股東，受理提案處所：臺灣金山電子工業股份有限公司
【地址：新北市三重區光復路一段68巷11弄1號、電話：(02)2995-0535】。