1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(一)本公司九十八年度營業報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(三)本公司發行第二次無擔保可轉換公司債執行情形報告
(四)其他報告事項
二.承認事項:
(一)通過承認本公司九十八年度決算表冊案
(二)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案
三.討論事項:
(一)通過修訂「本公司章程」案
(二)通過修訂「背書保證施行辦法」部分條文案
(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(四)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案
四.其他議案及臨時動議
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無