1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:台北縣三重市光復路一段68巷11弄1號
4.召集事由:
一、報告事項：
1.報告本公司九十三年度營業報告書。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.報告本公司赴大陸投資情形。
4.報告本公司93年第一次無擔保可轉換公司債執行情形。
二、承認事項
1.承認九十三年度決算表冊案。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
三、討論事項：（一）
1.修訂『公司章程』案。
2.討論九十三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
四、選舉事項：改選董事、監察人。
五、討論事項：(二)
1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
六、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:無