1.事實發生日:92/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開本年度股東常會相關事項如下
(1)董事會決議日期：92年3月28日。
(2)股東會召開日期：92年6月20日（星期五）上午十時正。
(3)股東會召開地點：台北縣三重市光復路一段68巷11弄1號
(4)會議議程：
一、報告事項：
(一)九十一年度營業狀況及財務狀況報告。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(三)訂定「董事會議事規則」。
二、承認事項：
(一)本公司九十一年度財務決算表冊承認案。
(二)本公司九十一年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)九十一年度盈餘及員工紅利轉增資案。
(二)本公司向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃提請討論案。
(三)配合公司上櫃，徵提股份作為股票公開承銷提請討論案。
(四)修訂公司章程案。
(五)增訂「長、短期投資管理辦法」案。
(六)增訂「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。
(七)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(八)修訂「背書保證施行辦法」案。
(九)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(十)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(十一)增訂「子公司監控作業辦法」案。
(十二)增訂「內部控制制度自行評估辦法」案。
四、其他事項及臨時動議
(5)股票停止過戶期間：92年4月22日起至92年6月20日止。
(6)最後過戶日：92年4月21日（星期一）下午4時30分前。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、本公司現金股利、盈餘轉增資發行新股案業經本公司董事會議通過擬定如下：
(一)現金股利：擬自未分配盈餘中提撥新台幣8,004,255元發放現金股利，即每股
配發0.20元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及發放日。
(二)股票股利：擬以盈餘新台幣42,575,830元(含員工紅利2,554,550元)轉增資發行
新股4,257,583股，每股面額新台幣10元，按股東持股比例，每仟股無償配發100股,
配發不足一股之畸零股,得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機
購辦理拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第240條規定,依面額改
發至元為止,並擬請股東會授權董事長洽特定人認足之。
(三)前述增資案俟本次股東常會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂增資配
股基準日，新股權利義務與原股份相同，屆時將另行公告除權相關事宜。