1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號8樓會議廳
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)九十八年度營運報告。
(2)審計委員會查核九十八年度決算表冊報告。
(3)買回本公司股份轉讓員工辦法及執行情形報告。
(4)合併事項報告。
(5)取消發行第七次員工認股權憑證2,000單位報告。
二、承認事項:
(1)九十八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
(2)九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)修訂公司章程部份條文。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文。
(4)免除董事競業之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無。