1.股東會日期:99/05/06
2.重要決議事項:
一.承認事項
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。
二.討論及選舉事項
(1)決議通過修訂「公司章程」案
(2)決議通過申請股票上市(櫃)案
(3)決議通過股票上市(櫃)前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案
(4)全面改選董事及監察人案
董事當選名單如下:
張李琇玉
張惇育
張惇杰
瑞宏投資股份有限公司 代表人：張崇敏
台塑生醫科技股份有限公司
陳萬彬(獨立董事)
楊保安(獨立董事)
劉國華(獨立董事)
監察人當選名單如下:
李金聲
許明星
李大文
(5)解除新任董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無