1.董事會決議日期:99/02/10
2.股東會召開日期:99/05/06
3.股東會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號(本公司中科廠)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1).98年度營業概況報告
(2).監察人審查98年度決算表冊報告
(二)承認事項：
(1).承認98年度營業報告書、財務報表案
(2).承認98年度虧損撥補案
(三)討論暨選擇事項：
(1).修訂公司章程案
(2).討論本公司股票上市(櫃)案及上市(櫃)後首次公開承銷，原股
東全數放棄認股案
(3).改選董事及監察人案
(4).解除新任董事競業競止案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/08
6.停止過戶截止日期:99/05/06
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會
提出議案者，本公司將於99年2月26日起至3月9日下午五時止受理股東
之提案。受理提案處所：宏遠證券(股)公司股務代理部
(台北市10680信義路四段236號3樓;02-23268818)