1.事實發生日:100/03/22
2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司九十九年度內部控制制度聲明書。
(2)通過本公司九十九年度決算表冊。
本公司九十九年營業收入新台幣267,597仟元，稅後淨損
新台幣(85,550)仟元，每股虧損(1.4)元。
(3)通過本公司九十九年度虧損撥補案。
(4)通過獨立董事補選案。
(5)通過解除本公司一百年股東常會新選任獨立董事競業限制案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(7)通過一百年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、受理股東提案及提名
期間、場所等。
(8)通過本公司一百年度營運計畫(含財務預算報表)。
(9)通過內部稽核主管任用案。
(10)通過更換財務報表查核簽證/核閱會計師，配合資誠聯合會計師
事務所內部輪調政策。