1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:科技生活館401會議室﹙新竹科學園區工業東二路一號﹚
4.召集事由:
A、報告事項：
(1)九十九年度營業報告書。
(2)審計委員會查核九十九年度決算表冊報告書。
(3)庫藏股執行情形報告。
(4)本公司實體股票全面轉換無實體發行。
B、承認事項：
(1) 九十九年度決算表冊案。
(2) 九十九年度虧損撥補表。
C、討論事項（一）：
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
D、選舉事項：補選獨立董事一名。
E、討論事項（二）：
(1)擬解除本公司新選任獨立董事競業限制案。
F、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日：100/04/22(最後過戶日4/23適逢星期例假日而提前至4/22）
(2)受理股東提案及提名期間：自100/04/18日至100/04/28日止
(3)受理股東提案及提名場所：新竹科學工業園區工業東九路5號3樓。