1.事實發生日:99/03/12
2.公司名稱:榮群電訊股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書。
(2)通過本公司九十八年度決算表冊。
(3)通過本公司九十八年度虧損撥補案。
(4)通過員工認股權憑證發行新股72,000股，並訂定發行新股基準日為99年3月12日。
(5)通過九十九年股東常會召開時間、地點、事由、停止過戶期間、受理股東提案期間
、場所等。
(6)通過本公司九十九年度營運計畫(含財務預算報表)。