1.事實發生日:92/06/25
2.發生緣由:召開本公司九十二年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、報告事項
(1)報告九十一年度營業報告書。
(2)報告監察人審查九十一年度決算表冊報告書。
(3)增訂「董事會議事規則」。
(4)增訂「監察人會議議事規則」。
二、承認事項
(1)通過承認本公司九十一年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十一年度虧損撥補案。
三、討論事項（一）
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業規則」部分條文。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(4)通過修訂本公司章程部分條文。
四、選舉事項
(1)通過提前改選董事及監察人。
新任董事名單：金世添、聯合光纖通信股份有限公司代表人徐肇佑、中華開發
工業銀行股份有限公司、王慶橖、馮友群、吳黃瑪麗、楊丁元(獨立董事)、張
仲儒(獨立董事)
新任監察人名單：聯合光纖通信股份有限公司代表人柯淑美、鄭文楠、楊宗亮
(獨立監察人)
五、討論事項（二）
(1)通過解除董事競業禁止案。
同意本公司新選任之董事：金世添、聯合光纖通信股份有限公司代表人徐肇佑、
中華開發工業銀行股份有限公司、王慶橖、馮友群、吳黃瑪麗、楊丁元、張仲儒，
可擔任本公司營業範圍類同之他公司董事或經理人。
六、其他議案及臨時動議：無。