1.董事會決議日期:99/04/08
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台中市工業區六路7號(本公司三樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)98年度營業報告暨99年營業計劃報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)資金貸與他人暨背書保證明細報告。
(4)赴大陸地區投資情形報告。
(二)承認事項:
(1)98年度決算表冊案。
(2)98年度虧損撥補案。
(三)討論暨選舉事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂資金貸與他人暨背書及保證管理規定案。
(3)全面改選董監事案。
(4)解除董事競業禁止案。
(四)臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提案及提名
(1)受理期間：99年4月26日起至99年5月5日下午五時止。
(2)受理處所：雷虎科技股份有限公司。
(地址：40755台中市西屯區工業區六路7號財務部)