1.事實發生日:93/06/15
2.發生緣由:公告九十三年度股東常會重要決議事項。
3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第2條第18款規定公告。
4.其他應敘明事項:
(1)股東會日期：93/06/15
(2)重要決議事項：
1.報告事項：
A九十二年度營業報告及九十三年度營業計劃報告
B監察人審查九十二年度決算表冊
C背書保證暨資金貸與他人明細報告
D修訂「董事會議事規則」案
2.承認暨討論事項：
A九十二年度各項財務決算表冊案
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)
無異議後照案通過。
B九十二年度盈餘分配案
配發股票股利及現金股利57,460,620元及57,460,632元，每仟股配發100股股票股利，
每股配發1.0元現金股利
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)
無異議後照案通過。
C盈餘轉增資發行新股案
以累積可供分配盈餘57,460,620元，及員工紅利8,355,370元轉增資發行記名式普通股
股票6,581,599股
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)
無異議後照案通過。
D修訂公司章程案
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)
無異議後照案通過。
E修訂「股東會議事規則」
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)
無異議後照案通過。
F修訂「董事及監察人選任程序」
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)
無異議後照案通過。
G購買董監事及重要職員責任險
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)
無異議後照案通過
H修訂「取得或處分資產管理規定」案
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)
無異議後照案通過
I修訂「資金貸與他人管理規定」案
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)
無異議後照案通過
J修訂「背書保證管理規定」案
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)
無異議後照案通過
K以發行新股提供上櫃承銷案。
戶號348號王玉珍股東發言：考量公司獲利情形良好，目前資金還算充裕，且暫無重大
投資計畫，為避免新股承銷稀釋EPS，故建議採行老股承銷方式以簡化作業。
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數36,549,127股，表決權數36,549,127權)
無異議後，照戶號348號王玉珍股東建議通過以老股承銷方式提供上櫃承銷。
3.其他議案及臨時動議：
戶號59號蘇達如股東發言：興櫃股票週轉率過低列入不宜上市櫃之規定，本公司興櫃
股票週轉率為何？，若週轉率過低是否會影響公司送件？
輔導券商回答：OTC尚未公告施行將興櫃股票週轉率過低列入不宜上市櫃條款，且經查
核設算後，雷虎公司興櫃市場成交量符合申請上櫃之規範，尚無其他因事業範圍、性
質或特殊情況，不宜上市櫃之情事。
(3)年度財務報告是否經股東會承認：是。
(4)其他應敘明事項：無。