1.事實發生日:92/06/27
2.發生緣由:公告九十二年度股東常會重要決議事項。
3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第2條第18款規定公告。
4.其他應敘明事項:
(1)股東會日期：92/06/27
(2)重要決議事項：
1.報告事項：
A九十一年度營業報告及九十二年度營業計劃報告
B監察人審查九十一年度決算表冊
C會計師審查九十一年度決算表冊
D背書保證暨資金貸與他人明細報告
E修訂「董事會議事規則」
2.承認及討論事項：
A九十一年度各項財務決算表冊案
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)
無異議後照案通過。
B九十一年度盈餘分配案
配發股票股利及現金股利各32,269,730元，每仟股配發60股股票股利，每股配發
0.6元現金股利
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)
無異議後照案通過。
C盈餘轉增資發行新股案
以累積可供分配盈餘32,269,730元，及員工紅利4,507,690元轉增資發行記名式普
通股股票3,677,742股
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)
無異議後照案通過。
D刪除原已制定「從事衍生性金融商品交易處理程序」，併入並修訂「取得或處分資產
管理規定」案
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)
無異議後照案通過。
E修訂「背書及保證管理規定」案
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)
無異議後照案通過。
F修訂「資金貸與他人管理規定」案。
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)
無異議後照案通過。
G修改公司章程案
戶號66號林崇安股東發言：為簡化相關作業程序，有關本次會議其他議案─第二案：
董事、監察人執行業務之薪資報酬，本人建議公司在修改公司章程中應一併考量，
在公司章程第二十三條部分改為：公司得設經理人，其委任、解任及報酬應依公司法
規定為之。董事執行業務之報酬依同業通常水準由董事會議定之，不論營業盈虧應支
給之。
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)
無異議後，依66號林崇安股東建議，修改公司章程第五、二十三條及第三十條通過。
3.選舉事項：補選一席董事案。
戶號66號林崇安股東發言：目前公司因應主管機關在92年4月新發布之上市上櫃公司
治理實務守則，為確保股東權益，強化董事會結構，公司應審慎考慮合理之專業組合
及其獨立行使職權之客觀條件，如無適當人選，建議先暫緩補選，等待有適當人選再
進行補選，以利董事會運作。
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)
無異議後，依66號林崇安股東建議，照案通過，並宣佈選票作廢，暫緩補選，待有
適當人選再進行補選。
4.其他議案及臨時動議：
A.從事大陸地區投資金額在相關法令規定之限額內，授權由董事會議定之。
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)
無異議後照案通過。
B.九十一年度董事及監察人執行業務之薪資案。
決議：主席經徵詢全體出席股東(出席股數37,227,990股，表決權數37,227,990權)
無異議後照案通過。
(3)年度財務報告是否經股東會承認：是。
(4)其他應敘明事項：無。