1.事實發生日:92/04/10
2.發生緣由:雷虎科技股份有限公司董事會召開九十二年度股東常會公告。
3.因應措施:依上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序第2條第17款規定公告。
4.其他應敘明事項:(1)開會時間：九十二年六月二十七日(星期五)上午十時整(2)開會地
點：台中市工業區六路七號(雷虎科技股份有限公司3樓會議室)(3)議事內容：1.報告事
項：A九十一年度營業報告B監察人審查九十一年度決算表冊C會計師審查九十一年度決算
表冊D背書保證暨資金貸與他人明細報告E修訂「董事會議事規則」2.承認及討論事項：
A九十一年度各項財務決算表冊案B九十一年度盈餘分配案C盈餘轉增資發行新股案D刪除
原已制定「從事衍生性金融商品交易處理程序」，併入並修訂「取得或處分資產管理規
定」案E修訂「背書及保證管理規定」案F修訂「資金貸與他人管理規定」案G補選一席董
事案3.其他議案及臨時動議。
本公司依公司法第165條規定，自九十二年四月二十九日至九十二年六月二十七日止，停
止股票過戶登記。