1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓
(遠東世界中心D棟雙鶴汐止國際演講廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)99年度營業報告書。
(二)99年度監察人審查報告書。
二、承認事項：
(一)99年度營業報告書及財務報表案。
(二)99年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」部分條文案。
(二)補選獨立董事一席案。
(三)解除董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
股東提案及提名獨立董事之受理期間為100年4月22日至100年5月2日止，
受理提案處所：光菱電子股份有限公司管理部
(新北市汐止區新台五路一段79號9樓之10），
聯絡人:曾木增 電話:2698-1143分機620。