1.事實發生日:99/12/23
2.公司名稱:光菱電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由::99年第4次董事會重要決議事項
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
本公司今(23)日召開董事會，今日董事會之重要決議如下：
一、通過本公司一百年度預算案。
二、通過本公司向第一銀行建國分行授信額度展期合約案。
三、通過本公司向上海商業儲蓄銀行汐止分行授信額度展期合約案。
四、通過本公司向台新國際商業銀行授信額度展期合約案。
五、通過本公司與中國信託商業銀行往來，取得融資，並開立各種存款帳戶案。
六、通過本公司一百年度稽核計畫案。
七、通過訂定本公司「庫藏股轉讓員工管理辦法」案。
八、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
九、通過本公司資金貸與他人案(超過正常授信期間之應收關係人款轉列為其他應收款，
並認列為資金貸與性質)。