1.事實發生日:99/06/22
2.公司名稱:光菱電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由::99年第2次董事會重要決議事項
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
本公司今(22)日召開董事會，今日董事會之重要決議如下：
一、通過訂定九十八年度盈餘分配之除息基準日及現金股利之發放日期案。
二、通過晉升經理人案。
三、通過資金貸與他人案(超過正常授信期間之應收關係人款轉列為其他應收款，並
認列為資金貸與性質)。。
四、通過透過增資子公司香港全茂國際有限公司間接對孫公司上海友菱電子有限公司
增資美金50萬元。
五、通過購買管理部辦公室案。