1.事實發生日:99/03/26
2.公司名稱:光菱電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由::99年第1次董事會重要決議事項
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息
7.其他應敘明事項:
本公司今(26)日召開董事會，今日董事會之重要決議如下：
一、通過九十八年度營業報告書案。
二、通過九十八年度財務報表案。
三、通過九十八年度盈餘分派案。
四、通過修訂「公司章程」部份條文案。
五、通過實體股票全面轉換無實體發行案。
六、通過召集九十九年股東常會相關事宜案。
七、通過九十八年度內部控制聲明書案。
八、通過彰化銀行大直分行授信額度展期合約案。
九、通過資金貸與他人案(超過正常授信期間之應收關係人款轉列為其他應收款，
並認列為資金貸與性質)。
十、通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。
十一、通過配合勤業眾信會計師事務所內部調整，更換簽證會計師案。