1.事實發生日:92/06/30
2.發生緣由:92年股東常會
3.因應措施:
(一)報告事項：
1.本公司九十一年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項
1.通過承認本公司九十一年度決算表冊案。
2.通過承認本公司九十一年度虧損撥補案。
3.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
6.通過修訂「背書保證作業程序」案。
(三)選舉事項：全面改選董事及監察人案。.
1.董事當選名單：
楊敏聰、張肇民、鄭文震、孫瑞堂、陳頌名
成通投資股份有限公司代表人-黃家榮
丁棟樑投資股份有限公司代表人-黃秀俊
2.監察人當選名單：
徐仁福、鄭毅誠、丁鏞憲
4.其他應敘明事項:無