1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
（一）、報告事項：
（1）九十八年度營業報告。
（2）監察人查核九十八年度各種表冊報告。
（3）買回本公司股份執行情形報告。
（4）轉投資大陸情形報告。
（5）修訂「董事會議事規範」報告。
（二）、承認事項：
（1）九十八年度財務報表及營業報告書案。
（2）九十八年度盈餘分配案。
（三）、討論事項：
（1）公司章程修訂案。
（2）「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
（3）「股東會議事規則」修訂案。
（四）、其他議案及臨時動議。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。