1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹市光復路2段153號光復中學（推廣中心204教室〉
4.召集事由:
（一）報告事項
（1）九十八年度營業報告。
（2）監察人查核九十八年度各種表冊報告。
（3）買回本公司股份執行情形報告。
（4）轉投資大陸情形報告。
（5）修訂「董事會議事規範」報告。
（二）承認事項：
（1）九十八年度財務報表及營業報告書案。
（2）九十八年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
（1）公司章程修訂案。
（2）「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
（3）「股東會議事規則」修訂案。
（四）其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
（一）、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月十二
日起至九十九年四月二十二日止受理持有本公司已發行股份1%以上股東就本股
東常會之提案，有意提案之股東應於九十九年四月二十二日前將提案送至本公
司（新竹市光復路二段295號9樓之1）。
（二）、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十日起至九十九年六月
十八日股東常會止，停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於
九十九年四月十九日下午四時前（郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為憑），
駕臨台北市博愛路十七號三樓永豐金證券股份有限公司本公司股務代理部辦理
過戶手續。
（三）、開會通知書於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證號碼或統一編號向本公司股務代理人永豐金證券股
份有限公司股務代理部洽詢補發；依據證券交易法第二十六條之二規定，對於
持有記名股票未滿壹仟股股東，本次股東常會召集通知得以公告方式為之。