1.事實發生日:92/04/08
2.發生緣由:依公司法、證券交易法暨本公司九十二年四月七日董事會決議辦理
3.因應措施:停止過戶期間92/04/28~92/04/26
4.其他應敘明事項:公告事項如下
一、開會時間：九十二年六月二十六日(星期四)上午十時整。
二、開會地點：科技生活館（新竹市科學工業園區工業東二路一號）
三、議事內容：
（一）、報告事項：
1.本公司九十一年營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊案。
3.報告本公司訂定之「董事會議事規則」。
4.報告本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」廢除案。
（二）、承認事項：
1.九十一年度決算表冊承認案。
2.九十一年度虧損撥補案。
（三）、討論事項：
1.增訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
2.增訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
3.增訂本公司「背書保證作業程序」。
（四）、臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十八日至九十二年六月二十六
日股東常會止，停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十二
年四月二十五日︵星期五︶下午四時前︵郵寄辦理過戶者以發信郵戳日期為憑︶
，駕臨台北市民生東路四段五十四號四樓永昌綜合證券股份有限公司本公司股務
代理部辦理過戶手續。
五、股東常會開會通知書將於開會前三十日寄送各股東，屆時如未收到者，請聲
明股東戶號、姓名及身份證字 號，逕向本公司股務代理（電話：○二│二七一
八六四二五）查詢補發。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前
依規定將相關資料送達本公司(新竹市光復路二段二九五號九樓之一）。
七、除分函通知各股東外，特此公告。