1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市樹林區佳園路三段203號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)、99年度營業報告。
(二)、監察人審查99年度決算報告。
(三)、99年度資金貸與及背書保證情形報告。
(四)、99年度辦理私募可轉換公司債實際執行情形報告。
二、承認事項
(一)、承認99年度各項決算表冊案。
(二)、承認99年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
(一)、討論本公司99年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)、討論本公司『背書保證作業辦法』修訂案。
(三)、討論本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
(四)、討論本公司『公司章程』修訂案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:受理股東提案等規範，請參閱公開資訊觀測站。