1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣樹林市佳園路三段203號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)、98年度營業報告。
(二)、監察人審查98年度決算報告。
(三)、98年度資金貸與及背書保證情形報告。
(四)、98年度辦理私募可轉換公司債實際執行情形報告。
二、承認事項：
(一)、承認98年度各項決算表冊案。
(二)、承認98年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(一)討論本公司98年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)討論本公司『公司章程』修訂案。
(三)補選本公司董事案。
(四)解除本公司董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:受理股東提案及提名董事名單等規範，請參閱公開資訊觀測站。