1.董事會決議日期:100/03/02
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(劇場式會議中心)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)、九十九年度營業報告。
(2)、九十九年度監察人查核報告。
(二)、承認及討論事項
(1)、承認九十九年度財務報表及營業報告書案。
(2)、承認九十九年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之內容，本公司至遲將於
開會前四十日公告之。)
(3)、盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(三)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東得以書面向本公司(新竹縣竹北市台元一街5號11樓之1)提出股東常會議案，受
理期間自一○○年三月十一日起至一○○年三月二十一日止，
凡有意提案之股東務請於一○○年三月二十一日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。
﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送﹞。