1.股東會日期:99/06/10
2.重要決議事項:
(一)報告事項︰
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核報告。
(二)承認事項︰
(1)九十八年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)九十八年度盈餘分配承認案。
(三)討論及選舉事項︰
(1)通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司章程案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)補選獨立董事一席案。
(6)解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。