1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(劇場式會議中心)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)、九十八年度營業報告。
(2)、九十八年度監察人查核報告。
(二)、承認、討論及選舉事項
(1)、承認九十八年度財務報表及營業報告書案。
(2)、承認九十八年度盈餘分配案。
(3)、盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(4)、修訂本公司章程案。
(5)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(7)、補選獨立董事一席案。
(8)、解除新任董事競業禁止限制案。
(三)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/12
6.停止過戶截止日期:99/06/10
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之
一以上股份之股東得以書面向本公司(新竹縣竹北市台元街20號6樓之2)提出股東
常會議案及提名獨立董事，受理期間自九十九年四月二日起至九十九年四月十二
日止，凡有意提案之股東務請於九十九年四月十二日下午5時前提出並敘明聯絡人
及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。