1.股東會日期:100/04/12
2.重要決議事項:
一.報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人審查報告。
二.承認事項：
(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。
股東現金股利新台幣156,750,000元(每股配發2.5元)。
董監事酬勞新台幣3,407,609元。
員工紅利(現金)新台幣10,222,826元。
三.討論事項（一）：
(1)通過解除本公司李慶煌先生派任印尼子公司董事之競業禁止限制案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
四.選舉事項：
(1)獨立董事補選案，選舉結果：
獨立董事：蘇義雄
五.討論事項（二）：
(1)通過不予討論本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無