1.董事會決議日期:100/01/17
2.股東會召開日期:100/04/12
3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心503教室(地址：新北市五股區五工六路九號)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二.承認事項：
(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三.討論事項（一）：
(1)擬解除本公司李慶煌先生派任印尼子公司董事之競業禁止限制案。
四.選舉事項：
(1)獨立董事補選案。
五.討論事項（二）：
(1)擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
六.其他議案暨臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/02/12
6.停止過戶截止日期:100/04/12
7.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配案將於100年3月2日之前另行公告
(2)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間訂為：100/02/01~100/02/14
(3)受理處所：本公司財務部(地址：新北市新莊區五權三路12巷3號6樓;
電話：(02)2299-1066#264)。
(4)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出100年股東常會議案，請於信封封面上加註『股東常會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送，各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入，提案內容以
三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(5)本次受理獨立董事候選人提名期間，凡有意提名之股東請於信封封面上加註『獨立
董事候選人提名書件』字樣及以掛號函件寄送，於100年2月14日下午5時前提出並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。