1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(三)修改本公司「董事會議事規範」報告。
二、承認事項
(一)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。
(二)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
1.股東紅利─現金紅利(每股配發2元)，合計125,400,000元。
三、討論事項(一)
(一)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案
(二)通過修改公司章程案。
(三)通過修改「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修改「背書保證作業程序」案。
(五)通過修改「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)通過向臺灣證券交易所申請上市案。
(七)通過請全體股東放棄上市時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利。
四、選舉事項
(一)增補選董事案，選舉結果：
獨立董事：林維義
獨立董事：林茂盛
董事：陳玉玲
董事：育華投資開發(股)公司
五、討論事項(二)
(一)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。