1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:臺北縣勞工活動中心503教室(地址：臺北縣五股鄉五工六路九號)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告案。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告案。
(3)修改本公司「董事會議事規範」報告案。
2.承認及討論事項：
(1)承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(3)討論訂定「監察人之職權範疇規則」案。
(4)討論修改公司章程案。
(5)討論修改「資金貸與他人作業程序」案。
(6)討論修改「背書保證作業程序」案。
(7)討論修改「董事及監察人選舉辦法」案。
(8)討論擬向臺灣證券交易所申請上市案。
(9)討論擬請全體股東放棄上市時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利。
3.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:099/04/26
6.停止過戶截止日期:099/06/24
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於九十九年四月十六日起
至九十九年四月二十八日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述
期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：台通光電股份有限公司(財務部)
電 話：02-2299-1066#264
傳 真：02-8990-2219