1.股東會日期:92/06/12
2.重要決議事項:
一、承認九十一年度決算表冊案。
二、承認九十一年度之虧損撥補案。
三、通過因應證券櫃檯買賣中心第二類股票即將廢止，本公司之相關因應措施案。
四、通過修訂公司章程案。
五、通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
六、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
七、通過修訂「背書保證作業程序」案。
八、改選董事五席、獨立董事二席、監察人二席、獨立監察人一席。
當選名單如下：董事五席、獨立董事二席、監察人二席、獨立監察人一席
職 稱 姓 名
董 事 李慶煌
董 事 新弟投資有限公司
董 事 育華創業投資股份有限公司
董 事 董寶釵
董 事 吳俊儀
獨 立 董 事 張錕江
獨 立 董 事 盧繼剛
監 察 人 李嘉豪
監 察 人 詹曜澤
獨立監察人 陳模楷
九、通過解除董事競業之禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無