| 股票代號： | 7875 安圖斯 |
| 發布時間： | 2026-01-29 |
| 主旨： | 公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/01/29 | 發言時間 | 18:41:03 | 發言人 | 李占傑 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)26960289 |
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| 主旨 | 公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 15 | 款 | 事實發生日 | 115/01/29 |
| 說明 | 1.臨時股東會日期:115/01/29 2.重要決議事項: (一)選舉事項:全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事） 董事(含獨立董事)當選名單如下: 董事:宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:侯知遠 董事:宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:徐倩瑜 董事:宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:賀光鵬 獨立董事:潘亞芬 獨立董事:蘇大成 獨立董事:曾國華 獨立董事:廖炳琮 (二)承認及討論事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 3.其它應敘明事項:無。 | ||||