1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：豐邑市政都心廣場 (台中市西屯區市政路386號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114 年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114 年度董事酬勞給付情形報告
(5)：114 年度員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產管理作業程序」
(2)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或以
私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無