1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利
(2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚
(3)董事:欣群倫投資有限公司，代表人周谷樺
(4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏
(5)獨立董事:吳惠蘭
(6)獨立董事:李彥文
(7)獨立董事:蔡榮發
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事代表人:梁進利
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
聖暉系統集成集團(股)公司董事長
聖暉工程技術(深圳)有限公司董事
深圳市鼎貿貿易有限公司董事
冠禮控制科技(上海)有限公司董事長
蘇州冠禮科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
聖暉系統集成集團(股)公司:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華區民治街道民強社區寶山時代大廈2201
深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市龍華區民治街道民強社區寶山時代大廈2202
冠禮控制科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區荷丹路126號一層
蘇州冠禮科技有限公司:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
聖暉系統集成集團(股)公司:機電設備及暖通空調安裝工程
聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程
深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣
冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等
蘇州冠禮科技有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:
聖暉系統集成集團(股)公司:本公司之母公司間接持有65%之子公司
聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司之母公司間接持有65%之子公司
深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司之母公司間接持有65%之子公司
冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司之母公司間接持有86.59%之子公司
蘇州冠禮科技有限公司:本公司之母公司直接持有86.59%之子公司