1.股東會決議日:115/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：吳永中
聯友先進材料(股)公司董事長
德恒投資(股)公司(原：德恒投資有限公司)董事長
(2)董事：顏永成
詠峰投資開發(股)公司(原：詠峰投資開發有限公司)董事長
(3)董事：福田聰
Advanced Material Japan corporation社長
Advanced Material Beijing Corporation 董事長
Advanced Material Trading Pte. Ltd. CEO Director
(4)董事：陳楚文
擎天建設(股)公司董事長
創品投資有限公司負責人
安德強(股)公司負責人
(5)獨立董事：黃孝信
健群永續創新(股)公司董事長
安集科技(股)公司獨立董事
台灣鋼聯(股)公司獨立董事
台灣鋼鐵工業同業公會顧問
(6)獨立董事：李欽誠
漢星科技股份有限公司顧問
(7)獨立董事：林佩樺
領導力科技股份有限公司董事長
潮流投資有限公司董事
(8)獨立董事：蘇義淵
英特內軟體股份有限公司監察人
英特內股份有限公司永續發展資深顧問
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無