1.事實發生日:115/03/25
2.公司名稱:鋒魁科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115/3/25董事會重要決議事項如下：
(1)本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司114年度虧損撥補議案。
(3)本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨115年委任報酬案。
(4)本公司出具114年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)本公司「印信管理辦法案」修正案。
(6)本公司「審計委員會組織規程」修正案。
(7)本公司「生產循環內部控制制度」修正案。
(8)本公司「生產循環內部稽核制度」修正案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用